Kara Para Haberleri

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni karar!

Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu tüm şüpheliler vergi kanununa muhalefet suçundan beraat etti.

Kara para aklayan şahıslar gözaltına alındı

Uyuşturucu ticareti yapma suçundan yargılanan şahısların, kara para olarak tabir edilen gelirlerine de el konuldu. Yapılan operasyonlarda 6 milyon lira değerinde bir ev ve otomobil alan 8 kişi de gözaltına alındı.

AB'den kara para ve terörizmle ilgili yeni karar

Avrupa Birliği, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni bir kurum kuracak. Kurum finans sektöründeki yükümlü kuruluşlar üzerinde doğrudan ve dolaylı denetim yetkisine sahip olacak ve mali istihbarat birimlerini koordine edecek.

Eylül Öztürk tek tek ne kadar kazandığını açıkladı

Dilan ve Engin Polat’ın soruşturmasına dahil edilen ve “Şampiyonlar Ligi” olarak nitelendirilen masada yer alan isimlerden birisi olan Eylül Öztürk’ün mal varlığına el konulmuştu. Öztürk 'ABD'de sadece 10 evim var' diyerek aynı zamanda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi olmuştu. Öztürk yapılan eleştirilere "Bir dönem parasızlıkla sınandım, şu anda parayla sınanıyorum" diyerek yanıt verdi. Eylül Öztürk yayınladığı video ile tek tek ne kadar kazandığını ve aylık gelirini açıkladı.

Polat çifti her şeyi tek tek anlattı

Kara para aklamak ve vergi kaçırmak gibi bir dizi suçla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti avukatlar aracılığıyla yargıya “zaman kaybetmeme” mesajı veriyor. Yalnızca vergi kaçırma konusunu kabul edip ifadelerinde ön plana çıkartan çiftin bunun da tüm mal varlıklarına el konulmasını gerektirmediğini iddia ettiği söyleniyor. Polat ailesinin itirafları da dikkate alındığında elindeki büyük miktardaki parayı sisteme sokmak için "Şirinler" taktiğini kullandığını da ortaya çıkardı.

New Orleans-Kahramanmaraş hattı ve...

Sezgin Baran Korkmaz hakkında flaş gelişme

Türkiye'de "kara para aklamak" suçundan aranırken yurt dışına kaçan ve Avusturya'da ABD'nin girişimiyle gözaltına alınan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger bir açıklama yaptı.

Suç gelirinin aklanmasıyla mücadele için genelge!

Para aklama suçu, terörizmin finansmanı suçu ve bu suçlardan elde edilen gelirlerle etkili mücadele edilmesi amacıyla 'Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021- 2025)' hazırlandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde kara para krizi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in adının, Rus kara paralarının aklanması meselesiyle ilişkilendirildi. Organized Crime and Corruption Rewporting Project” raporuna göre Rum lider Anastasiadis 220 milyon Euro akladığı ifade edildi.