Kara Para Haberleri

Polat çifti her şeyi tek tek anlattı

Kara para aklamak ve vergi kaçırmak gibi bir dizi suçla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti avukatlar aracılığıyla yargıya “zaman kaybetmeme” mesajı veriyor. Yalnızca vergi kaçırma konusunu kabul edip ifadelerinde ön plana çıkartan çiftin bunun da tüm mal varlıklarına el konulmasını gerektirmediğini iddia ettiği söyleniyor. Polat ailesinin itirafları da dikkate alındığında elindeki büyük miktardaki parayı sisteme sokmak için "Şirinler" taktiğini kullandığını da ortaya çıkardı.

New Orleans-Kahramanmaraş hattı ve...

Sezgin Baran Korkmaz hakkında flaş gelişme

Türkiye'de "kara para aklamak" suçundan aranırken yurt dışına kaçan ve Avusturya'da ABD'nin girişimiyle gözaltına alınan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger bir açıklama yaptı.

Suç gelirinin aklanmasıyla mücadele için genelge!

Para aklama suçu, terörizmin finansmanı suçu ve bu suçlardan elde edilen gelirlerle etkili mücadele edilmesi amacıyla 'Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021- 2025)' hazırlandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde kara para krizi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in adının, Rus kara paralarının aklanması meselesiyle ilişkilendirildi. Organized Crime and Corruption Rewporting Project” raporuna göre Rum lider Anastasiadis 220 milyon Euro akladığı ifade edildi.