Kara Para Aklama Haberleri

Kara Para Aklama haberleri ile ilgili tüm son dakika haberleri aşağıda listelenmiştir. Kara Para Aklama haberleri sayfamızda 27 adet Kara Para Aklama haberi bulunmaktadır.

Kapalıçarşı'da 'kara para' aklama operasyonu!

ABD tarihinde ilk kez: TD Bank kara para aklama suçunu kabul etti

Kara para için rekor ceza: ABD tarihinde ilk!

Dolandırıcıların yeni taktiği şok etti!

Dilan Polat 9 ay sonra ilk kez dışarıda! Cezaevindeki eşi Engin Polat'ın ziyaretine gitti!

Dilan Polat eşi Engin Polat'ın ziyaretine gitti!

Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme!

Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme!

Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlarından dikkat çeken açıklama! "Linç kampanyasının artık son bulmasını talep ediyoruz"

Polat çiftinin avukatlarından açıklama!

Nihal Candan'dan tatil pozları peş peşe geldi!

"1 aydır ilaçlarla ve serumlarla ayaktayım"

Dilan-Engin Polat çiftinin iddianamesinde yeni gelişme! Savcılıktan mahkemenin kararına itiraz geldi

Dilan Polat iddianamesinde yeni gelişme!

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianame gönderildiği mahkeme tarafından iade edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iade talebine itiraz etti.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ağır ceza şoku!

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianame gönderildiği mahkeme tarafından iade edildi. İddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirerek dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

FATF nedir? Türkiye neden gri listede?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kara para aklanmasının önlenmesine ilişkin Mali Eylem Görev Grubu'nun (FATF), Cuma günü yapılacak genel kurul toplantısında, Türkiye'nin "gri listeden" çıkarılmasının beklendiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek'in de Singapur'da olduğunu ifade etti.

Nihal Candan'dan doğum günü kutlaması!

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla kız kardeşiyle beraber içeri giren Nihal Candan, 5,5 ay sonunda anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edilmişti. Candan, mini elbisesiyle ve özel yaptırdığı pastasıyla doğum gününü kutladı. Hayatını eskisi gibi yaşamaya devam eden Nihal Candan'ın pastasındaki yazdı dikkat çekti.

Dilan Polat, eşine seslendi!

Dilan ve Engin Polat çifti, komşularıyla yaşadıkları kavga nedeniyle mahkemeye çıktı. Dilan Polat, "Benim bir erkeği darp etmem mümkün değil" dedi. Engin Polat ise eşini korumak amacıyla darp ettiğini söyledi. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek müştekilerin dinlenmesini istedi. Mahkemenin bitmesinin ardından sanık Dilan Polat, Engin Polat’a “Engin seni çok seviyorum” dedi.

Para çekti, hapse girdi! Arkadaş kurbanı oldu!

Arkadaşının kurnaz oyunu yüzünden hapse girdi!

Konya'da yaşayan 45 yaşındaki Mustafa Ergin, arkadaşından aldığı hesap numarasından kara para akladı, karşılığında bir paket sigara parası aldı. Mustafa Ergin, 8 ay hapiste yatarken, hakkında açılan 5 farklı dosyadan yaklaşık 10 yıl hapis cezası alması söz konusu .

Dilan-Engin Polat çifti o yorumu affetmedi!

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti, haklarında sosyal medyada, "Kelepçeli lamagiller suç örgütü" şeklinde yorumda bulunan bir kullanıcıya, suç duyurusunda bulundular.

Polat'ların karanlık yüzü! Suikaste karşılık bayilik teklifi

Polat'ların karanlık yüzü! Suikaste karşılık bayii

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın kendisine Banu Parlak'ı vurması halinde 2 Milyon TL değerindeki bayiliği karşılıksız vermeyi teklif ettiğini iddia etti.

Tarihi kara para aklama operasyonunda 2. dalga!

İzmir Çeşme'de bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü’ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi üzerine, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen iki sivil vatandaş yakalanarak tutuklanmıştı. Operasyonun 2.dalgasında ise, şahıslardan 4'ü İstanbul, 1'i İzmir ve 1'i de Gaziantep'te gözaltına alınarak, tutuklandı.

Eskişehir'de kara para aklama operasyonu!

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda "Tekinler" organize suç örgütünün 4 üyesi gözaltına alındı.

Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama iddiaları ve soruşturmaları sürüyor. Dilan-Engin Polat çiftinin arkadaşı Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan da benzer iddialarla gündemdeydi. ABD'de 11 ev aldığı iddia edilen Öztürk ilk kez açıklama yaptı.

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme!

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek savcıya ifade verdi. Gün'ün 3 saat süren ifadesinde sahte faturalar hakkında bilgi verdiği, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.

Candan kardeşlerin gözaltına alınmasıyla ilgili flaş detaylar! tv100 muhabiri Halil Sadri Yılmaz canlı yayında anlattı: Sazan Sarmalının parasını akladılar

Candan kardeşler gözaltında! Flaş detaylar

Nihal ve Bahar Candan kardeşler "suç gelirlerinin aklaması" suçundan gözaltına alınırken yeni detaylar ortaya çıktı. tv100 muhabiri Halil Sadri Yılmaz, Candan kardeşler ile ilgili flaş detaylar paylaştı. Yılmaz, "Sazan Sarmalının çetesinin suçtan elde ettikleri mal varlığı değerlerini aklayan birileri vardı. İşte Başsavcılık bu şüphelilere ilişkin yeni bir bilgi delil keşfetmiş olacaktı ki bu iki sosyal medya fenomeni kız kardeş gözaltına alındı" dedi.

İslam Memiş, “Bugüne kadar olan kısım fragmandı” diyerek kara para aklama operasyonlarının arka planına dikkat çekti! Gizli tüccarlar operasyonu başarılı; devamı var!

Gizli tüccarlar operasyonu başarılı; devamı var!

İslam Memiş, şans oyunları, sanal kumar, bahis çeteleri, kara para aklayanlar, “Comanchero” gibi yapılara düzenlenen operasyonların perde arkasını yazdı. Daha önce birkaç kez köşesinden bu gizli tüccarlara karşı uyarılarda bulunan Memiş, bir kez daha uyardı.

Türkiye, kara para aklamayla mücadele konusunda ‘Gri Liste’ye alındı

Türkiye 'Gri Liste'ye alındı

Türkiye FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için "gri liste"ye alındı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.