Kapalıçarşı'da kara para operasyonu! Tepe isim gözaltında!
İstanbul merkezli 12 ilde kara para aklayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Zanlıların, farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları ve 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
İstanbul merkezli 12 ilde kara para aklayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı.
TEPE İSİM GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de olduğu öğrenildi.
Zanlıların farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları öne sürüldü.
Soruşturma Mali Şube, MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Polis ekipleri baskınlar yaptı.
9 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI PARA
Şüphelilerin dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini 93 paravan şirketle, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi.
Bu yöntemle kara para akladığı ve 9 milyar liralık yasa dışı para gelir elde edildiği iddia
Soruşturma çerçevesinde Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F. Ö.'nün de aralarında bulunduğu belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
